Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình tại chi nhánh TP.HCM bị thất thoát, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã tạm ứng đợt một 93 tỷ đồng cho khách hàng.

Cụ thể, ngày 21/6, cả hai bên sau quá trình làm việc thẩm định, đối chiếu đã thống nhất thỏa thuận về việc tạm ứng cho khách hàng Chu Thị Bình trong qúa trình chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Thỏa thuận này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng của vụ án hình sự.

Tạm ứng đợt 1 ngân hàng đã thực hiện và khách hàng Chu Thị Bình cũng đã nhận theo thoả thuận được thống nhất. Sau khi có kết luận điều tra sẽ thanh toán tối đa 152 tỷ đồng trong đợt tạm ứng tiếp theo tùy theo kết quả điều tra như thế nào.

Bà Chu Thị Bình đồng ý nhận tạm ứng đợt một 93 tỷ đồng. Ảnh: Trương Khởi

Đồng thời bà Chu Thị Bình cũng cho biết đã gửi tiết kiệm lại toàn bộ số tiền tạm ứng này tại Chi nhánh Eximbank TP.HCM. Cụ thể số tiền tạm ứng trên sẽ chia ra ba sổ tiết kiệm với 3 kỳ hạn lần lượt là 3, 6, 12 tháng. Hai bên thống nhất sau khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án, Eximbank và khách hàng Chu Thị Bình có trách nhiệm thực hiện đúng theo bản án.

“Tôi đánh giá cao nỗ lực và thiện chí của Eximbank trong quá trình thương lượng và tìm kiếm giải pháp hợp lý để giải quyết vụ việc. Sau khi trao đổi thông tin và nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ của vụ việc cũng như làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), cả tôi và Ban Điều hành Eximbank đều hiểu rõ hơn bản chất cũng như các tình tiết khách quan của vụ việc. Đây chính là nền tảng để hai bên đạt được thỏa thuận trên tinh thần thiện chí và tôn trọng quyền lợi hợp lý của các bên.” Bà Chu Thị Bình cho biết.

Trong khi đó, phía Eximbank cho rằng vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết phức tạp nằm ngoài tầm xử lý nội bộ của Eximbank và đối tượng chính của vụ án là Lê Nguyễn Hưng hiện vẫn đang bị truy nã, nên Eximbank vẫn đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc. Trong suốt thời gian vừa qua, Eximbank luôn chủ động, tích cực trong việc gặp gỡ và thể hiện thiện chí trong việc thương lượng để có được tiếng nói chung trong từng giai đoạn giải quyết vụ việc với khách hàng Chu Thị Bình.

Ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank cho biết: “Dù vụ việc đang trong quá trình điều tra nhưng ngân hàng cũng có thiện chí vì mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng nên chúng tôi thống nhất tạm ứng. Trư71c đây giữa ngân hàng và khách hàng có khoảng cách xa trong quá trình giải quyết, tuy nhiên với động thái này chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung và xích lại gần nhau hơn.”

Vụ việc bà Chu Thị Bình “bỗng dưng” mất tiền đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi sự việc được phơi bày, phía Eximbank muốn đưa ra tòa để xử lý theo hợp đồng dân sự, và đề nghị tạm ứng trước cho bà Bình 14,8 tỷ đồng nhưng khách hàng không đồng ý mà yêu cầu phải được trả toàn bộ số tiền.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Lê Nguyễn Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình.

Việc rút tiền tiết kiệm trong sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 – 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm, phát hiện 245 tỷ đồng đã “bốc hơi” nên tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Ngày 6/3/2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991.

Ngoài ra, 5 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng và bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi) và Cao Lan Phương.

Trong đó Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26/3. Những người khác được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.