Một cơ sở trị liệu của Sen Tài Thu. Ảnh: STT.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng hai con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương vừa bị Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng này đã lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu và lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động hàng nghìn tỷ đồng vốn trái pháp luật.

Gặp khó vì “sự non trẻ”

Cụ thể, trong 5 năm, Tập đoàn Sen Tài Thu đã huy động 1.021 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua hình thức chào bán cổ phần và cam kết mua lại với lãi suất 12%/năm.

Sau thời gian nhận được tiền lãi đầy đủ, đến đầu năm 2023, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố công ty không còn khả năng chi trả, hàng trăm khách hàng đứng trước nguy cơ mất tiền.

Đến tháng 4/2023, dù đã mất khả năng chi trả cho khách hàng cũ, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục huy động vốn từ người mới. Có những trường hợp vẫn nộp số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của tập đoàn để mua cổ phần với kỳ vọng nhận lãi suất 12%/năm như quảng cáo.

Lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chụp hình tại sự kiện khai trương chi nhánh Tân Sơn Nhất tháng 3/2023. Ảnh: Fb Sen Tài Thu.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế từng nhấn mạnh đây là hình thức huy động vốn phi chính thức và không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp.

“Với doanh nghiệp, nếu huy động vốn cổ đông thì phải có các cổ phần đi theo nó và các cổ phần phải quy định các đợt phát hành bởi Đại hội đồng cổ đông. Còn hoạt động liên kết thì rõ ràng không là cái gì cả. Nó chỉ là một tờ giấy, nên, rủi ro là rất lớn”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận.

Đến ngày 1/9/2023, Sen Tài Thu ra thông báo cho biết việc gặp khó khăn về kinh tế là do “sự non trẻ trong cách vận hành kinh tế vĩ mô” cùng ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về vấn đề quyền lợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp này cho biết sẽ có trách nhiệm lên phương án xử lý và thương thảo về lộ trình thực hiện liên quan tới các nghĩa vụ đã cam kết. Tập đoàn sẽ trực tiếp liên hệ và trao đổi thêm với các đối tác, nhà đầu tư về các giải pháp cụ thể.

Đến ngày 28/12/2023, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục khai trương chi nhánh tại đường Văn Cao, Bà Đình, Hà Nội và chia sẻ nhiều kế hoạch kinh doanh trong năm 2024.

Nhiều lần thay đổi Người đại diện pháp luật

CTCP Tập đoàn Sen Tài Thu vốn là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không phải là tổ chức tín dụng, nhưng lại huy động vốn dưới vỏ bọc mua cổ phần.

Tiền thân của đơn vị này là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương, được thành lập vào tháng 4/1992. Người sáng lập doanh nghiệp là bà Phạm Thị Hòa. Hợp tác với bà Hoà là GS.TS Nguyễn Tài Thu, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Cơ sở Sen Tài Thu còn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật của bác sĩ Nghiêm Hữu Thành và bác sĩ Nguyễn Bá Quang.

Từ trung tâm ban đầu, Sen Tài Thu mở rộng thêm một số cơ sở khác nhưng đến năm 2018, pháp nhân đáng chú ý là CTCP Sengroup Wellness mới được thành lập. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981) đứng tên với chức danh Giám đốc.

Tháng 12/2020, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ gần 32 tỷ đồng lên hơn 160 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 5 lần. Trong đó, bà Phạm Thị Hoà nắm 62,3% cổ phần, bà Lê Thị Hồng nắm 19,3% và ông Ngô Quang Vinh nắm 18,4% vốn.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: STT.

Ngay sau khi tăng vốn, công ty đổi tên thành Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam như hiện tại. Tháng 3/2021 công ty cập nhật thông tin bà Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958) làm Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đầu năm 2023 khi việc huy động vốn có dấu hiệu vỡ lở, Sen Tài Thu Việt Nam thay đổi đăng ký kinh doanh, Người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hoà sang Tổng giám đốc Trần Tuấn Anh (sinh năm 1990).

Ông Tuấn Anh hiện còn là Người đại diện pháp luật của CTCP Thí nghiệm và Xây dựng Thăng Long, CTCP Anytime Việt Nam, Công ty TNHH Auto Trần Anh, Công ty TNHH Ẩm thực và Dịch vụ Trần Anh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Thường Xuân.

Trong thời gian hoạt động, Sen Tài Thu đã liên tục mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái, bao gồm trị liệu, dược phẩm, nhà hàng thực dưỡng, đào tạo.

Theo số liệu trên website doanh nghiệp, Sen Tài Thu hiện có 6 chi nhánh tại Hà Nội, 4 chi nhánh tại các tỉnh thành khác và đang phát triển mô hình nhượng quyền.