Trong kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ vừa ban hành đã hé lộ nhiều sai phạm của loạt “ông lớn” đầu mối xăng dầu, trong đó có Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cho biết Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Dẫn đến từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại doanh nghiệp này là 3.287 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đến thời điểm ngày 30/9/2022, 6/15 thương nhân đầu mối xăng dầu bị thanh tra đang nợ thuế bảo vệ môi trường 3.219 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng từ năm 2017 đến năm 2022, Thiên Minh Đức đã cho ông Chu Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc hay còn được gọi “đại gia kim cương” và bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT mượn số tiền 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân còn nợ công ty tổng số tiền 1.396 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn là một trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng quỹ bình ổn giá tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã thông báo cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 1 năm đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo số liệu công khai của Cục thuế Nghệ An, tính đến 30/11, Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế của thành phố với số nợ hơn 950 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong những doanh nghiệp đầu mối về xuất nhập khẩu xăng dầu tại Nghệ An và khu vực miền Trung, có mạng lưới phân phối bán lẻ xăng dầu lớn. Công ty được thành lập ngày 4/9/2001, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài.

Ngành nghề chủ yếu của doanh nghiệp này bao gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải đến dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, nông trại và khai khoáng ở nước ngoài.

Thời điểm tháng 9/2022, tập đoàn này nâng vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng lên 2.022 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành sở hữu hơn 77% cổ phần công ty. Ngoài ra, đơn vị này còn có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.