Ngày 15/10, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phương và Toàn bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 7/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phối hợp Cục Nghiệp vụ (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm người này. Ba người làm việc tại Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn, Phú cùng những người khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn thông qua website: hero8.org. Sau bàn bạc, họ thống nhất để Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Toàn làm tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.

Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy” chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Ngành nghề kinh doanh là thực phẩm nhưng không hoạt động như đăng ký mà tập trung huy động vốn qua mạng.

Người phụ nữ 38 tuổi tuyển dụng các nhân viên làm quảng cáo, kêu gọi đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất cao.

Theo quy định ghi trên website, nhà đầu tư tham gia phải mua mã số với giá trên 10 triệu đồng. Trong đó gồm 2 triệu đồng phí pin kích hoạt hệ thống, 8 triệu đồng hợp tác chi lợi nhuận.

Nhà đầu tư được hứa hẹn nhận 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận trong thời gian 3 tháng.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm người đã huy động hơn 21.000 lượt khách đăng ký mã đầu tư. Trên 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống với tổng số 150 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận khoảng 104 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng.

Ba người lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Hiện còn khoảng 30 tỷ đồng của khách hàng nhưng nhóm này mất khả năng thanh toán.