Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hợp đồng thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng, luật sư Phan Trung Hoài trình cho HĐXX một văn bản thỏa thuận giữa Agribank (bên nhận tài sản thế chấp), Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (bên thế chấp) và Công ty TMHH TMDV Phan Thành (bên thuê tài sản) về việc thuê nhà đất 179bis-181-183-185 Hai Bà Trưng.

Thời điểm đó, tài sản 185 Hai Bà Trưng đang được thế chấp tại Agribank. Đến ngày 18/9/2014, Công ty Diệp Bạch Dương và Phan Thành ký hợp đồng thuê lại tổ hợp nhà đất trên với sự đồng ý của Agribank.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TMHH TMDV Phan Thành được thành lập vào tháng 3/1998, có trụ sở chính tại số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Ông Phan Quang Chất (sinh năm 1962, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ tịch HĐQT công ty.

Luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Chất được giới thiệu là cử nhân quản trị doanh nghiệp, giữ chức chủ tịch HĐTV ngay từ khi Công ty Phan Thành mới được thành lập. Ngoài ra, ông còn đang là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bến Thành – Hoàng Thành; phó chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Ôtô (Sài Gòn Ford); phó chủ tịch HĐQT Bến Thành – Phú Xuân; chủ tịch HĐQT Đại Thống – Bình Dương…

Công ty Phan Thành có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán ôtô và xe gắn máy. Doanh nghiệp đăng ký thêm kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ xông hơi xoa bóp; san lấp mặt bằng; dịch vụ thu hộ cước tiêu dùng.

Giai đoạn 2016-2019, kết quả kinh doanh của Phan Thành có chiều hướng sụt giảm. Doanh nghiệp thu về 213 tỷ đồng trong năm 2016 với lãi gộp ở mức 121 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 57% (trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành).

Một năm sau, nguồn thu của công ty giảm 20%, xuống còn 170 tỷ đồng; lợi nhuận gộp lúc này là 123 tỷ. Doanh nghiệp chuyên mua bán ôtô, xe gắn máy này thậm chí không phát sinh doanh thu trong năm 2018.

Đến năm 2019, Phan Thành ghi nhận doanh thu đạt 160 tỷ đồng. Công ty báo lãi gộp 123 tỷ đồng, lãi thuần gần 80 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty Phan Thành đạt 829 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 751 tỷ đồng, chiếm đến 91%. Điều này cho thấy nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức thấp.

Trong vụ án cáo buộc bà Dương Thị Bạch Diệp tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thành không được triệu tập tham gia tố tụng. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, chủ tọa có thông báo nhận được văn bản từ Phan Thành đề nghị trong quá trình xét xử xem xét để đảm bảo quyền lợi của công ty này.