Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán có tính chất lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Theo cơ quan quản lý, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi.

Theo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an về các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tuy nhiên, các vụ việc vẫn đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn như sàn giao dịch Rforex (rforex.com) tại quận Ba Đình, Hà Nội; sàn giao dịch Emrfx (emrfx.com) tại Nghệ An…

Theo thông tin từ cơ quan công an, các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập.

Các đối tượng sau đó dùng nhiều hình thức để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư thông qua mua bán chứng khoán quốc tế, tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (Binary Option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá…).

Tất cả sàn giao dịch tiền ảo hay Forex xuất hiện rầm rộ thời gian qua đều không được cấp phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo. Ảnh: Getty.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, hiện nay chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán.

Hiện nay, Việt Nam cũng chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

Vì vậy, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo người dân, nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra quan điểm về các sàn giao dịch tài chính Forex, tiền ảo đang huy động vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn. Trong đó, cơ quan quản lý tiền tệ khẳng định các hoạt động liên quan tới giao dịch tiền ảo, huy động vốn để đầu tư tiền ảo và giao dịch Forex chưa được cấp phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo.

Theo các quy định hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán, cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ phái sinh thị trường trong nước và quốc tế. Các tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch tại các tổ chức được phép.