Tỷ phú tiền mã hóa Changpeng Zhao. Ảnh: Bloomberg.

Bloomberg đưa tin hôm 6/5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới (tính theo khối lượng giao dịch) – vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư.

Cáo buộc cho rằng công ty đã vận hành sàn giao dịch và bán chứng khoán chưa được đăng ký, bóp méo các biện pháp kiểm soát giao dịch và một số hành vi vi phạm khác.

“Thông qua 13 cáo buộc, chúng tôi tố cáo Zhao và các thực thể thuộc Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, xung đột lợi ích, bưng bít thông tin và lách luật một cách có tính toán”, ông Gary Gensler – Chủ tịch SEC – nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Cách đây 3 tháng, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cũng cáo buộc ông Zhao và Binance thường xuyên vi phạm các quy định của cơ quan này.

Theo đó, ông Zhao và cựu Giám sát trưởng Samuel Lim bị cho là vi phạm 8 điều khoản cốt lõi trong Đạo luật trao đổi hàng hóa của Mỹ, bao gồm luật yêu cầu về biện pháp ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong nhiều tháng, SEC cũng đã điều tra về việc liệu Binance có bán trái phép tiền kỹ thuật số hay không. Một loại tiền ảo có thể thuộc thẩm quyền của SEC nếu các nhà đầu tư mua vào để rót vốn cho một công ty hoặc một dự án nhằm thu lời.